Crimes Financeiros - FinCEN

Name: FonteData
Author: FonteData

GET https://app.fontedata.com/api/v1/consulta/fincen-crimes

R$ 0,43 por consulta

Debitado do seu saldo a cada chamada cobrada. Autenticação pelo header X-API-Key. Veja como obter a chave.

Consulta registros de entidades envolvidas em atividades ilícitas monitoradas pela Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), órgão responsável pela prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas criminosas no sistema financeiro. Este endpoint realiza triagem de pessoas e empresas contra listas restritivas, essencial para compliance regulatório e gestão de risco em processos de onboarding, análise de crédito e detecção de envolvimento de personalidades politicamente expostas (PEP).

A consulta retorna dados históricos e registros cadastrais relacionados a entidades sob escrutínio internacional, permitindo que organizações mitiguem riscos regulatórios e reputacionais com cobertura abrangente de sanções e restrições.

Requisição

curl -H "X-API-Key: SUA_CHAVE" \
  "https://app.fontedata.com/api/v1/consulta/fincen-crimes?nome=SEU_NOME"

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição	Exemplo
nome obrigatório	texto	Nome completo para busca	Nome completo

Resposta

A resposta é organizada em duas seções:

Metadados da Consulta

Identificadores únicos da requisição (consultaUid)
Informações do usuário e IP da origem
Status geral da operação (resultado)
Timestamp de execução e tempo de processamento

Dados Encontrados Quando registros são localizados, retorna um conjunto de empresas/entidades com os seguintes campos:

Identificação: Razão social, nome fantasia, número de registro nacional
Autorização: Data de assinatura autorizada, data de recebimento do registro
Estrutura: Quantidade de filiais, número de identificação para serviços monetários (MSB)
Localização: Endereço completo (logradouro, cidade, estado, CEP, país)
Serviços: Tipo de serviço monetário prestado, atividades registradas
Jurisdição: Estados e territórios onde a entidade opera

O campo resultadosEncontrados indica a quantidade total de registros que correspondem à busca.

Exemplo — 200 OK

{
  "consta": "boolean",
  "mensagem": "string",
  "parametros": {
    "nome": "string"
  }
}

O JSON Schema desta consulta é longo demais para caber aqui. A íntegra está na versão em Markdown desta página e na especificação OpenAPI.

Códigos de erro

Código	Mensagem	Quando acontece
400	Requisição Inválida	a requisição está incorreta ou os parâmetros são inválidos.
401	Não Autenticado	o usuário não forneceu as credenciais corretas para acessar o recurso.
403	Não Autorizado	o servidor recebeu a requisição, mas se negou a autorizá-la por conta de saldo indisponível.
404	Não Encontrado	o servidor não encontrou uma representação atual do recurso solicitado.
408	Tempo Esgotado	o servidor não conseguiu retornar a requisição no prazo estabelecido.
500	Falha ao Realizar Consulta	o servidor não conseguiu processar a requisição com sucesso. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.
503	Consulta em Manutenção	a consulta requisitada está em manutenção. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.

Observações

Este endpoint gera comprovantes em formato PDF, útil para documentação de compliance e auditoria interna.
A cobertura inclui bases de dados internacionais, possibilitando identificar envolvimento de entidades em contextos transnacionais.
Recomenda-se integrar esta consulta em fluxos de validação de novos clientes, análise de risco de transações de alto valor e verificações periódicas de relacionamentos já estabelecidos.
A resposta pode conter múltiplos registros para um mesmo nome, refletindo variações de denominação social ou distintos períodos de operação.
Em caso de nenhum resultado, a resposta retornará resultadosEncontrados igual a zero com observações adicionais.

Integrar

OpenAPI (JSON) ↗ — importe a URL no Postman ou no Insomnia para gerar a coleção com todos os endpoints. Também dá para consultar pelo chat: conecte via MCP. Esta página em Markdown.