Debitado do seu saldo a cada chamada cobrada. Autenticação pelo header X-API-Key. Veja como obter a chave.
Realiza triagem e investigação de pessoas físicas para conformidade com políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e know-your-customer (KYC). A consulta fornece informações sobre o indivíduo pesquisado, seu status de vida, exposição política e seus vínculos com empresas e família.
Casos de uso:
Validação de identidade durante onboarding de clientes
Detecção de pessoas expostas politicamente (PEP) e seus relacionamentos
Screening contra listas restritivas e sanções internacionais
Avaliação de risco em transações de valor elevado
Prevenção de autuações fiscais e conformidade regulatória
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"description": "Lista de sociedades nas quais a pessoa participa."
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Códigos de erro
Código
Mensagem
Quando acontece
400
Requisição Inválida
a requisição está incorreta ou os parâmetros são inválidos.
401
Não Autenticado
o usuário não forneceu as credenciais corretas para acessar o recurso.
403
Não Autorizado
o servidor recebeu a requisição, mas se negou a autorizá-la por conta de saldo indisponível.
404
Não Encontrado
o servidor não encontrou uma representação atual do recurso solicitado.
408
Tempo Esgotado
o servidor não conseguiu retornar a requisição no prazo estabelecido.
500
Falha ao Realizar Consulta
o servidor não conseguiu processar a requisição com sucesso. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.
503
Consulta em Manutenção
a consulta requisitada está em manutenção. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.
Observações
A consulta fornece uma visão consolidada de vínculos societários e familiares, permitindo identificar redes de relacionamento que podem ser relevantes para análise de conformidade.
O parâmetro CPF aceita tanto formato com separadores (XXX.XXX.XXX-XX) quanto sem formatação (XXXXXXXXXXX).
A resposta inclui dados de cônjuges, ascendentes e descendentes diretos, além de relacionamentos societários em pessoas jurídicas.
O indicador PEP é essencial para screening regulatório; pessoas marcadas como PEP requerem análise aprofundada e documentação adicional.
Óbitos são indicados através de flag específica; registros de pessoas falecidas podem ser úteis para validações de identidade ou detecção de fraudes.
A estrutura de dados de sócios dentro de cada sociedade permite rastreabilidade completa das estruturas empresariais associadas ao indivíduo.
Integrar
OpenAPI (JSON) ↗ — importe a URL
no Postman ou no Insomnia para gerar a coleção com todos os endpoints. Também dá para consultar
pelo chat: conecte via MCP. Esta página em Markdown.